反洗钱护万家 | 宝付反洗钱科普宣传
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为贯彻落实新《中华人民共和国反洗钱法》，增强广大市民防范洗钱风险意识，宝付开展“反洗钱护万家” 集中宣传活动，带大家读懂反洗钱知识，守住自己的 “钱袋子”。
这些人群要格外提高警惕
大学生群体
社会阅历较浅，容易被高薪兼职迷惑。兼职刷单、租借出售银行卡、电话卡都是陷阱，你的账户一旦被不法分子利用，就会沦为洗钱工具，需要承担法律责任。
老年朋友
金融辨别能力相对较弱，容易被各类虚假投资诱惑掉入洗钱圈套。不轻信陌生高回报项目，不随意出借自己银行卡，守护好养老钱。
企业财务人员
根据新《反洗钱法》，企业有配合尽职调查、完成受益所有人信息备案的法定义务，请按要求及时完整报送相关信息，履行企业合规责任。
现在洗钱手段不断翻新，下面这些行为暗藏巨大风险：
✅跑分平台流转资金
✅利用直播打赏转移非法资金
✅通过代买黄金洗白赃款
不法分子利用看似正常的交易，掩盖非法资金来源。千万不要贪图小利，成为犯罪分子的“工具人”。
反洗钱“三不” 原则请记牢
❌不出租、不出借、不出售自己的账户、银行卡
❌不帮助他人过渡周转资金
❌不替别人取现、代买黄金
不为洗钱活动提供任何便利，自觉抵制洗钱犯罪。
小科普：新《反洗钱法》明确，公民和企业都负有配合反洗钱调查的法定义务。一旦出租出借账户参与洗钱，将承担民事、行政甚至刑事责任。
温馨提示：如发现可疑资金、可疑交易行为，请及时向金融机构或者公安机关反映。
反洗钱没有旁观者，人人都是防线。
让我们共同提高风险防范意识，守护金融安全。
